12月29日，随着众星捧月的张庭夫妇旗下“TST庭秘密”涉嫌传销被查的消息被各大媒体口诛笔伐之时，另外一家微商界知名的企业广东思埠集团有限公司（简称：思埠集团）...
2021年12月31日
2021年12月30日
思购臻选”暴雷，无法提现，是风控？还是要跑路了的借口？？
今天上半年，“拼团类”的项目异常的火爆，但是好景不长，之后都陆续的暴雷和崩盘，随着“拼拼有礼”的倒下，一大批拼团类项目步履后尘。却有一个“思购臻选”算是比较坚挺...
2021年12月30日
“思购甄选”以银行风控为由停止抢单，实际就是锁定会员本金完成第一轮收割！
前几天判官曝光了“思购甄选”项目，判官本来预判该项目春节前会出问题，结果没想到操盘手还是提前了。就在昨天12月26日，思购甄选没有准时开启抢单，而是发公告说银行...
2021年12月30日
“海汇国际DRCFX”再被通报，南通市外汇局提醒投资者注意相关风险！
消息：关于“海汇国际”（现用名DRCFX）平台的风险提示。南通市打击和处置非法集资工作领导小组办公室，以及国家外汇管理局南通市中心支局联合南通市监督管理等部门，...
2021年12月30日
【看点】“鑫邦公司”非法集资1966万余元，231人参与其中!
以给其他公司周转资金担保为名，许诺在参与人可以获取多于银行的存款利息，非法吸收公众存款1966.3万元，然后再将所吸纳资金贷款给其他公司和个人使用，从中获取利益...
2021年12月30日
OK直接K.O用户，无法平仓导致用户爆仓6000万！吃相太难看！
6000万这个数字对于普通人来说可能是一辈子都达到不了的数字，可是在币圈却是每天都实实在在流通着，这一秒拥有下一秒可能就失去了，相信是谁也无法接受，更不用说这种...
2021年12月30日
MaskDAO假借名义割韭菜上亿后，又发了个coinbase交易所的币！！！
这两天借助DAO发币的项目不少，opendao一夜暴富后，小狐狸Dao也面世了。这可不是让投资者暴富的，而是让项目方暴富。前两天有个人发了个貔貅盘，只能买不能卖...
2021年12月30日
【涉传】“名小超”拉人头层级越高管理奖越高， 被指涉嫌传销！
反传销网12月29日发布：核心提示：“新时代财富巨轮即将起航，我在天涯海角等您登陆”“见证行业改革，见证行业腾飞，见证行业下一个荣耀十年”……如此激情澎湃的“召...
2021年12月29日
“好益得商城”换汤不换药“南粤大健康商城”，不要再被骗了
近期，反传防骗联盟相继三篇报道揭露了好益得商城违规操作的行为，在呼吁监管部门介入的同时也提醒投资者们收集好相关的证据。报道发出后，据受害人反映，好益得学习推广群...
2021年12月29日
“思购臻选”老板耍无赖，赶快找公司要钱，幕后操盘手竟是一个00后！
昨天发布了“思购臻选”这个项目的现状：“思购甄选”暴雷，又一个数亿计的大瓜！一激动，标题打错字了，“臻”打成了“甄”，不过就这样，还是招来了他们的投诉，一起来看...
2021年12月29日
“TST庭秘密”喜提热搜，新模式曝光是否依旧涉传？
恭喜，TST终于喜提热搜第一前几天，李旭反传防骗团队将TST涉嫌传销被官方证实一事进行曝光，引得诸多媒体争相报道。今天，在我们平台一直被投诉删除的信息，终于引得...
2021年12月29日
“完美大使优梨美牙”究竟是千亿口腔蓝海还是传销骗局？
如今，各种美牙机构遍地开花，完美大使、美牙视界、优梨、薇丝顿等，她们的发展规划是3年之内在全国建立1000个区域运营中心，虎视眈眈地盯紧了这个上千亿元规模的潜在...
2021年12月29日
揭秘！碧斯诺兰涉嫌传销，多层代理致”双线董事“伤痕累累
没有门槛，不用花太多时间，在家动动手指，就能轻松月入百万，遇到这样的工作你心动吗？没错，这就是部分微商的宣传，不过这种微商里面是满满的套路......近日，正义...
2021年12月29日
FIL再无矿商，最后一家矿商时空云也要告别后，FIL会不会归零？
据不完全统计，从星际联盟开始，被查的几个矿商如人人，中安链控（还有几个小的暂时不能曝光），这些矿商总计散户质押的币有3000万枚，具体价值多少大家自己可以算算。...
2021年12月27日
贵州雄正酱香酒销售模式涉嫌传销 年敛财超亿元
来自全国各省、市的经销商云集贵阳会议中心参加所谓的“财富论坛大会” (北京时间) 近年来，在暴利的驱使下，传销形式和手段不断翻新，甚至一些正规的公司为了快...
2021年12月27日
【曝光】OpenDAO空投SOS代币，打着DAO概念的骗局
爆火的链游最近热度好像有所下降了，因为伴随着链游的爆火，一些借着链游的幌子而起的资金盘和骗局也越来越多，中间还有很多链游都面临了崩盘，甚至跑路。现在链游像霜打的...
2021年12月27日
华盛康益”新零售运营模式被曝涉嫌传销
近日，有微友友反映一款名为“华盛康益”的品牌打着“能治病”的名义四处招商，不仅宣传产品有各种功效，拉人头发展下线还能致富。经过查询了解，这个涉嫌传销和涉嫌非法经...
2021年12月27日
【头条】“名车汇-MALL商城”最新消息：操盘手承诺释放被锁资金！
今天“名车汇-MALL商城”有消息传出：操盘手承诺会逐步释放亏损会员被锁的资金？此消息传出之后，不少会员都收到了自己的推荐人或团队长的通知，就连已经报案的和准备...
2021年12月27日
【曝光】重庆农上农商贸有限公司打着“无花果”销售的幌子违规吸储 实控人曾巧玲诉讼缠身成“老赖”
近期，备受关注的网曝视频《重庆农上农商贸打着销售扶贫产品的幌子违规吸储》揭露了重庆农上农商贸有限公司(下文简称：农上农商贸)在线下大肆拉中老年人投资，打着“养老...
2021年12月27日
奇葩！"中国芯"与“中航科技”两个套牌骗局穿帮了！露馅了！
12月26日，接到一位微友爆料："中国芯"项目与“中航科技”项目是同一个客服！交钱的参与人是搞的“中航科技”，明明钱是交给“中航科技”，客服...
2021年12月27日
“九福金樽”买黄金免费送北京房产？又一个买黄金名义的资金盘，建议远离！
最近，居然有朋友向百晓生推荐了一条“发家致富的捷径”，一家叫九福金樽的公司推出了几款产品，竟然写着买黄金送北京房产！虽说最近房价有下降的趋势，但也不便宜，什么样...
2021年12月25日
“椰子交易所”就是个杀猪盘！远离这类的山寨合约交易所！
近日就用户爆料，说是椰子交易所禁止用户提币，是个黑交易所。说真的，像这类的小交易所已经预警过很多次了，不要参与小交易所的交易，因为这些10个有9个是骗局，是资金...
2021年12月25日
“买益多”商城涉嫌传销 施秉县多部门联合防范化解一起传销案件
为提高社会公众对传销活动的防范意识，增强人民群众对传销危害性的认识和识别能力，施秉县市场监管局与县公安局齐心合力，认真开展防控和打击传销工作，防范和化解了一起传...
2021年12月25日
“云汇聚英”发展68万会员,这些网络流行语成为中老年人落入传销的外衣!
说起传销，大多数人还停留在“面对面拉人头”的传统认知中，殊不知，近年来借助互联网的发展，传销组织的形式已悄然“变脸”，默默渗透到普通人的生活中。“区块链”“云计...
2021年12月25日
“九福金樽”年化收益8%到底可信吗？翰林黄金的教训还历历在目！
近日，有知情人士爆料，有家名为九福金樽的公司号称购买黄金年化收益可达8%，甚至部分产品可达14%，这是怎么回事呢？据悉，九福金樽共有多款产品，其中一款产品名为订...
2021年12月24日
【曝光】道唐洗衣液的模式涉嫌传销会员直逼百万，欢迎继续爆料。
今日有人私信，收到小唐（化名）投诉，在该平台购物只能购买不能退货。平台违反《消费者权益保护法》网购商品7天无理由退货~（此图为道唐膳商城截图）从公司官方公告及截...
2021年12月24日
拉人头层级越高管理奖越高 “名小超”弘道系营销被指传销
核心提示：“新时代财富巨轮即将起航，我在天涯海角等您登陆”“见证行业改革，见证行业腾飞，见证行业下一个荣耀十年”……如此激情澎湃的“召集令”，来自弘道产业集团“...
2021年12月24日
“思购甄选”抢单盘月化收益高达30%，已接近崩盘周期！
《预警“思购臻选”利用商城拼团做掩盖，实则就是互助抢单盘！》上面是第一篇文章，没看过的网友可以点开看看今天我们继续说一下“思购甄选”项目。判官今天详细调查了一下...
2021年12月24日
苏州“影响视界”短视频赚钱？多层次计酬推广模式涉嫌传销是非之地！
近日，有粉丝向小编咨询“影响视界”这个“事业”，说能给投资者赚稳定的钱，每天1400元稳定收益是真的吗？巧的是，小编也正在关注这个APP，那么咱们就一起来分析一...
2021年12月24日
和优良品：“纤立瘦”号称具有减肥等三大功效，实际资质却仅是普通食品
“如何快速地实现减肥”这个问题越来越受到广大爱美人士的重视，而早在多年前，中国已经超越美国成为世界第一的肥胖大国。据估计，中国的减肥市场产值超过千亿元，越来越多...
2021年12月24日
“倍善堂”特大传销案被查：以销售产品为名，行传销之实
12月22日，深圳市以“利剑净市场 铁拳护民生”为主题举行2021年民生领域执法成果发布会暨10个民生领域行业自律集中承诺仪式。会上发布了《2021年度深圳市场...
2021年12月24日
尚赫美容仪遭多人投诉：以减肥为由忽悠会员拉人头、发展下线赚钱
近期，打传防骗网接到消费者单女士实名投诉，据单女士反映，田某以减肥为由，唆使自己到处拉人头、发展下线，并一直灌输拓客、锁客、留客的思想以及方案。“我们被她的花言...
2021年12月24日
“TST庭秘密”涉嫌传销资金被冻结，官方回应属实
近日，李旭反传防骗团队接石家庄市裕华区市场监督管理局查证函的回复，2021年6月5日，该局对上海市达尔威贸易有限公司涉嫌传销立案调查，并逐级向上级报备。▲为了求...
2021年12月24日
pi币仿盘“ABEL币”：国内的传销盘，远离！
Pi币想必大家都知道，之前就一直在到处的宣传要上主网，网络上到处都是有关pi币如何有前景的消息，却不想只要是在币圈待了一段时间的人都知道pi币到底是个什么性质，...
2021年12月23日
“翰林黄金”彻底凉凉，“九福金樽”售卖的黄金居然比大盘还便宜，可靠吗？
在九福金樽卖黄金送北京房产。看到这里百晓生不禁想到了一个完美的计划！按照九福金樽的宣传，一个”400W收购全北京城”的计划了悄然诞生：只需要先买400W黄金，获...
2021年12月23日
币圈头条：趣步、赞丽生活、凹音短视频立案、GEC环保币维护、辽宁伯硕
1、凹音短视频：这个项目就是一个卷轴模式的仿盘而已，自上线以来不温不火，所以没有多少人关注，本来这类项目都是软跑路，但是最近有网友反映，有外地凹音短视频的代理在...
2021年12月23日
FIL头部矿商“人人矿场”高管21人被警方带走调查！星际无线也被警方抓了
最近深圳蝶恋科技被山东警方打击，法人被抓！这是继星际联盟被徐州警方打击后第二个FIL矿商被打击。而FIL头部矿商——人人矿场，网友朋友们应该都知道，924文件发...
2021年12月23日
秀商时代以购物送特权值兑换股票为名 拉人头涉嫌消费返现
大众创业、万众创新的潮流下，商业模式随着市场的变化也在不断创新的同时，很多运营模式也遭受很多质疑。近日凹刻观察收到重庆市民柳先生的咨询及举报，称秀商时代大肆宣称...
2021年12月23日
深圳光彩国际公司运营模式涉嫌传销，发现必将走向湮没！下
在上篇报道中，我们了解到了光彩国际集团旗下的“发现（DISCOVER）”平台背靠央企经查却并无关联，股东公司被法院列为“失信公司、限制高消费企业”，且被法院冻结...
2021年12月23日
膳行天下（吉林）公司因涉嫌传销被罚50万：与某直销企业有关联？
日前，本网在信用中国上看到一则行政处罚信息，显示，膳行天下（吉林）科技发展有限公司（简称：膳行天下公司）因传销行为被罚款50万元。该处罚决定书文号为长市监经稽处...
2021年12月23日
蕲春艾灸馆:是“包治百病”的延寿天堂?还是忽悠套路你的钱袋子？
中医是我国流传发展了几千年的传统医学，现如今在世界上占有很重要的地位，而艾灸作为中医药中重要的一种理疗方法，因简便易行又切实有效，已经被老百姓列为防病治病，养生...
2021年12月22日
再遭举报，模式成疑，擅自使用国药集团品牌！理身源暴露3大疑点
2021年11月11日捉销师发布了题为《”理身源“为何遭痛斥是“杀猪盘”？受害人数万元投资或血本无归！》的文章，文中对王女士（化名）的被骗经历，文章发布后收到众...
2021年12月22日
盛塘宝：多款产品涉嫌虚假宣传 曾因传销被罚325万
日前，舆情观察网微信后台接到网友留言，询问一家名为浙江盛塘宝控股有限公司的企业是否靠谱。对此，舆情观察网对该公司展开了调查。普通食品暗示“调理疾病”经销商因虚假...
2021年12月22日
“TheRidge睿智”出金被据还踢人，反遭威胁！
临近年末，暴雷的项目越来越多，为的是圈钱赶紧跑路。前不久，收到用户发的THE RIDGE 睿智平台的爆料，用户称平台最近拒绝出金，还威胁用户，甚至把用户踢出群，...
2021年12月22日
又遇“金柳易购”互助拍卖资金盘，操盘团伙既然是艺创网余孽！
在2021年里，互助拍卖资金盘可以说是独领风骚了，这不，暗火又遇到一个叫“金柳易购”的互助拍卖资金盘，结果发现却是年前崩盘的艺创网余孽所开，一样的模式一样的制度...
2021年12月22日
“盘古社区”传销资金盘大量老玩家偷偷撤离，即将崩盘！
昨天暗火发了篇文章曝光“盘古社区”传销资金盘，结果今天就有大量的网友来咨询暗火，问了一大堆的问题，什么问题都有。比如：盘古社区靠谱吗？盘古社区真的是资金盘吗？盘...
2021年12月22日
“众盈集团”利用所谓新零售模式销售女性私护用品，实则就是在搞传销无限代！
今天我们又要对所谓的微商新零售动手了，因为最近粉丝举报这方面的项目特别多，项目方也是肆无忌惮十分猖狂！原因很简单，现在币圈、矿圈被政策打压的毫无喘息余地，资金盘...
2021年12月22日
“玉满天下”又是一个互助拍卖资金盘，小心上当受骗！
今天暗火又发现一个新开的互助拍卖资金盘，名叫“玉满天下”，12月3日开放注册，12月6日正式开拍，开盘到现在10天，好巧不巧，这个盘的实体公司又是在北京，下面先...
2021年12月21日
“WM环保生态项目”利用美国上市公司做包装，实际上就是典型分红类资金盘！
今天说这样一个奇葩项目，一个冒充美国垃圾处理公司WM的资金盘，名字叫“WM环保生态”。该项目以宣传美国WM环保公司为由公然在网上售卖该公司股权，小诺接到粉丝举报...
2021年12月21日
“绿叶新零售”涉嫌传销已被相关部门盯上，请投资人抓紧远离！
前几天曝光的绿叶新零售项目最近两天又有新发现，小诺觉得有必要发文提醒绿叶新零售的参与者和准备参与者，谨慎的作出正确决定，以免资金和人脉受到损失！目前由于绿叶新零...
